Peña recibió depósitos en cuentas españolas por 26 millones de pesos
Peña Nieto habría recibido hasta 26 millones de pesos a cuentas en España; además benefició a empresas familiares con más de 10 mil millones.
El presidente Peña recibió depósitos en cuentas bancarias en España, depósitos que le realizaron sus familiares por montos millonarios, que no pueden ser explicados porque se hicieron en efectivo, lo que ha propiciado que se inicien investigaciones.
La FGR ya abrió una investigación para investigar las operaciones
financieras.
Durante la conferencia matutina Pablo Gómez, titular de Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) informó sobre el esquema de lavado con que operó
un “expresidente de la República”.
Al respecto, Gómez Álvarez reveló que la unidad “realizó un análisis de
los reportes financieros de avisos de quienes realizan actividades vulnerables,
a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la
República obtuvo beneficios económicos”.
En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de
transferencias internacionales, recibió 26 millones mil 429 pesos. Los
depósitos fueron realizados de la siguiente manera:
El 21 de agosto de 2019 recibió 16 millones 8 pesos con 20 centavos.
El 20 de octubre de 2021 recibió 5 millones 700 pesos con 72 centavos.
El 29 de octubre de 2021 recibió 5 millones 718 pesos con 92 centavos
Estos recursos fueron transferidos desde una cuenta de México hacia
España, por una familiar consanguínea del expresidente. “Además, dicho familiar
aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques
con la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”.
De acuerdo con las indagatorias de la unidad, la familiar consanguínea
también “registro retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos en moneda
nacional, además de depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos
también en moneda nacional”. Esto sucedió entre 2013 y 2022.
El funcionario indicó que de esos depósitos se destaca la recepción de
recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos.
“Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse
de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente”, recalcó.
Vínculos corporativos con empresas que se beneficiaron durante su
sexenio
Además de las transferencias mencionadas, la UIF también detectó que
“el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas (…) en las cuales
se identificaron irregularidades fiscales y financieras”.
“En el caso de la empresa A se advirtió que el exmandatario comparte la
calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por
montos elevados”. Cabe señalar que esta empresa fue constituida antes de que el
expresidente llegara al poder.
“Particularmente la empresa A le deposita, a un accionista y familiar,
una cantidad aproximada de 35.9 millones, quien a su vez retorna a la misma
empresa aproximándote 22.8 millones.”
Durante su informe, Gómez Álvarez señaló que también existe una empresa
B, la cual también se constituyó por el expresidente y familiares antes de que
asumiera su cargo como dirigente de la nación.
“Ésta tiene una relación simbiótica con una moral transnacional, misma
que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración
del entonces titular del ejecutivo”.
En suma a lo anterior, la empresa B fue proveedora de servicios durante
el mandato del expresidente. Como se consecuencia, se benefició de la siguiente
forma:
En 2013, con hasta 714 millones de pesos.
En 2014 con mil 126 millones.
En 2015 con 5 mil 505 millones de pesos.
En 2016 por 948 millones.
En 2017 por 991 millones.
En 2018 por mil 246 millones.
Con todos esos montos, se suma un total de 10 mil 533 millones 499 mil
pesos.
Pablo Gómez señaló que la información completa, con todos sus detalles
y pormenores, fue entregada a la Fiscalía General de la República (FGR), la
cual ya abrió una investigación. “La fiscalía hará dicha investigación y la UIF
aportará todo lo que vaya requiriendo la fiscalía”.
Estafa de Peña Nieto estaría vinculada a empresa fundada por familiares
del priísta; se trata de la farmacéutica Baxter
Al revisar las bases de datos de Compranet los montos coinciden con lo
reportado por la UIF.
La estafa de Enrique Peña Nieto que es investigada por la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) podría estar vinculada con la farmacéutica Baxter
SA. de CV., empresa fundada por la familia del priísta.
Y reveló ejemplos que dotan de sustento sus aseveraciones :
Compranet: 2015 – 5,657 millones
UIF: 2018 – 1,246 millones
Compranet: 2018 – 1,316 millones
Además, explicó que la historia sobre los vínculos entre Baxter y
Plasti-Estéril (la empresa fundada por Enrique Peña Nieto y sus familiares en
1991) fue publicada por El Universal en 2020. Luego de ello, la farmacéutica
trasnacional Baxter señaló que Peña y sus familiares vendieron sus acciones en
Plasti-Estéril a distintos «inversionistas privados», indicó el periodista.
Esta es una parte de la basta red de corrupción extendida durante el sexenio de Peña Nieto, falta mucho por descubrir del personaje que soborno a diputados, senadores y miembros de lo que hoy es la coalición va por México para que se aprobaran las reformas que entregaban el petroleo y la electricidad a los extranjeros.
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